{"id":434536,"date":"2026-09-16T21:27:24","date_gmt":"2026-09-16T21:27:24","guid":{"rendered":"https:\/\/qpasa.com\/?p=109486"},"modified":"2026-09-16T21:27:24","modified_gmt":"2026-09-16T21:27:24","slug":"alex-saab-se-declara-culpable-de-lavado-en-miami-y-pone-195-millones-de-dolares-sobre-la-mesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sarmiento24h.com\/?p=434536","title":{"rendered":"Alex Saab se declara culpable de lavado en Miami y pone 195 millones de d\u00f3lares sobre la mesa"},"content":{"rendered":"
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Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero. Lo hizo este 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, en una audiencia que cierra uno de los cap\u00edtulos judiciales m\u00e1s largos entre Venezuela y Estados Unidos. El empresario colombiano admiti\u00f3 los cargos de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero y transacciones financieras il\u00edcitas, como parte de un acuerdo con la Fiscal\u00eda estadounidense que incluye el pago de 195 millones de d\u00f3lares y la entrega de informaci\u00f3n sobre altos funcionarios venezolanos.<\/p>\n

La jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, tom\u00f3 la declaraci\u00f3n. Saab reconoci\u00f3 haber participado en una conspiraci\u00f3n para actividades il\u00edcitas, fraude, sobornos a funcionarios p\u00fablicos y ocultamiento del origen de los fondos. Cuando la jueza le pregunt\u00f3 c\u00f3mo se declaraba, respondi\u00f3 sin rodeos: \u00abCulpable, se\u00f1or\u00eda\u00bb. Apenas dos meses antes, el 24 de julio, se hab\u00eda declarado inocente de los mismos cargos.<\/p>\n

Qui\u00e9n es Alex Saab y por qu\u00e9 su nombre pesa tanto en Venezuela<\/h2>\n

Saab entr\u00f3 al c\u00edrculo cercano de Hugo Ch\u00e1vez en 2011, cuando su empresa firm\u00f3 un contrato para suministrar viviendas prefabricadas dentro de la Misi\u00f3n Vivienda. De ah\u00ed construy\u00f3 una red de negocios que lo convirti\u00f3, seg\u00fan la exfiscal venezolana Luisa Ortega, en \u00abuno de los principales testaferros\u00bb de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda de EE. UU. lo acusa de haber usado ese contrato de vivienda para presentar documentos de importaci\u00f3n falsos, por materiales que nunca llegaron a Venezuela, y de sobornar a funcionarios para que los aprobaran. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, ese esquema movi\u00f3 cerca de 350 millones de d\u00f3lares desde Venezuela hacia cuentas en el extranjero entre 2011 y 2015.<\/p>\n

El mecanismo aprovechaba el control cambiario que reg\u00eda en Venezuela: el Estado fijaba una tasa oficial de d\u00f3lares muy por debajo del valor real del mercado, y quien lograra que le aprobaran esas divisas preferenciales para \u00abimportar\u00bb materiales de construcci\u00f3n pod\u00eda multiplicar sus ganancias solo con la diferencia cambiaria. Saab, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, present\u00f3 facturas por materiales que nunca cruzaron la frontera, cobr\u00f3 los d\u00f3lares a tasa oficial y reparti\u00f3 sobornos para que nadie lo detectara.<\/p>\n

A esa causa se sumaron despu\u00e9s se\u00f1alamientos por el programa CLAP de distribuci\u00f3n de alimentos. Junto a su socio \u00c1lvaro Pulido Vargas, Saab habr\u00eda creado empresas \u2014entre ellas Group Grand Limited\u2014 para comprar mercanc\u00eda en M\u00e9xico y despacharla a Venezuela como ayuda alimentaria, cobrando de m\u00e1s al Estado venezolano por cada contrato.<\/p>\n

Los nombres que aparecen junto a Saab en el acuerdo<\/h2>\n

El acuerdo de cooperaci\u00f3n no se limita a Saab. En el expediente aparecen otros se\u00f1alados por el mismo entramado: \u00c1lvaro Pulido Vargas, Jos\u00e9 Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio Gonz\u00e1lez y Carlos Rolando Lizcano, adem\u00e1s de dos personas identificadas \u00fanicamente como \u00abcoacusado 1\u00bb y \u00abcoacusado 3\u00bb.<\/p>\n

Vielma Mora, hoy diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, habr\u00eda recibido sobornos de hasta 17 millones de d\u00f3lares por facilitar la adjudicaci\u00f3n de contratos del programa CLAP, seg\u00fan el expediente citado por la prensa. Pulido Vargas, por su parte, lleva a\u00f1os se\u00f1alado como pr\u00f3fugo de la justicia estadounidense. Ninguno de estos se\u00f1alamientos equivale a una condena: son parte de una investigaci\u00f3n en curso que la cooperaci\u00f3n de Saab podr\u00eda alimentar.<\/p>\n

De la c\u00e1rcel en Cabo Verde al indulto de Biden y el regreso al poder<\/h2>\n

La Fiscal\u00eda estadounidense present\u00f3 la acusaci\u00f3n original contra Saab el 25 de julio de 2019, con ocho cargos: uno de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero y siete cargos individuales de lavado. Casi un a\u00f1o despu\u00e9s, el 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde cuando su avi\u00f3n hizo escala en el pa\u00eds africano.<\/p>\n

El Supremo de Cabo Verde aprob\u00f3 su extradici\u00f3n el 16 de marzo de 2021, y el traslado a Estados Unidos se concret\u00f3 el 16 de octubre de ese a\u00f1o. Ya en Miami, enfrent\u00f3 los cargos originales de conspiraci\u00f3n para lavar dinero obtenido mediante sobornos.<\/p>\n

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\n<\/ins>\n<\/p>\n

El giro lleg\u00f3 en diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Joe Biden lo indult\u00f3. Saab volvi\u00f3 a Venezuela y, en octubre de 2024, Maduro lo nombr\u00f3 ministro de Industria y Producci\u00f3n.<\/p>\n

La ca\u00edda de Maduro le cambi\u00f3 el guion<\/h2>\n

Ese cargo le dur\u00f3 poco. Tras la captura de Nicol\u00e1s Maduro el 3 de enero de 2026 en una operaci\u00f3n militar de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodr\u00edguez lo apart\u00f3 del Gobierno. En mayo de 2026, Saab fue deportado de vuelta a territorio estadounidense para enfrentar cargos adicionales de corrupci\u00f3n, escoltado por agentes de la DEA en su llegada.<\/p>\n

Cuatro meses despu\u00e9s lleg\u00f3 la declaraci\u00f3n de culpabilidad que cierra, al menos en parte, m\u00e1s de siete a\u00f1os de litigio entre la defensa de Saab y la Fiscal\u00eda de Estados Unidos. Es, adem\u00e1s, la primera vez que uno de los nombres se\u00f1alados en este expediente se sienta ante una jueza estadounidense a admitir los hechos.<\/p>\n

Qu\u00e9 sigue ahora para Saab<\/h2>\n

El acuerdo de cooperaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda tiene doce p\u00e1ginas, aunque no todo su contenido se hizo p\u00fablico durante la audiencia. Saab enfrenta una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, pero los fiscales ya se comprometieron a recomendar una sentencia en el rango m\u00e1s bajo permitido por las pautas federales, a cambio de su cooperaci\u00f3n. Ante la jueza, neg\u00f3 que existiera alg\u00fan trato oculto m\u00e1s all\u00e1 de lo presentado en el expediente o que hubiera sido objeto de amenazas.<\/p>\n

La fecha de sentencia qued\u00f3 fijada para enero de 2027. Ese ser\u00e1 el momento en que se sabr\u00e1 cu\u00e1nto pes\u00f3 realmente su cooperaci\u00f3n con las autoridades estadounidenses, y si su testimonio sobre Vielma Mora y el resto de se\u00f1alados termina abriendo nuevos procesos contra funcionarios venezolanos.<\/p>\n

El caso llega, adem\u00e1s, en un momento en que el propio Gobierno interino de Delcy Rodr\u00edguez ha buscado tender puentes con Washington tras la ca\u00edda de Maduro. La declaraci\u00f3n de culpabilidad de uno de los operadores financieros m\u00e1s se\u00f1alados del chavismo se suma a esa reacomodaci\u00f3n de piezas entre Caracas y Estados Unidos, ahora con Saab convertido en testigo cooperante en lugar de acusado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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