{"id":445970,"date":"2026-09-23T01:47:11","date_gmt":"2026-09-23T01:47:11","guid":{"rendered":"https:\/\/pinceldigital.do\/?p=77317"},"modified":"2026-09-23T01:47:11","modified_gmt":"2026-09-23T01:47:11","slug":"aguilera-plantea-que-cumplimiento-y-negocio-deben-avanzar-juntos-en-el-sistema-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sarmiento24h.com\/?p=445970","title":{"rendered":"Aguilera plantea que cumplimiento y negocio deben avanzar juntos en el sistema financiero"},"content":{"rendered":"

El 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo culmin\u00f3 con un panel encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas y Steven Puig, presidente del Banco BHD.<\/p>\n

SANTO DOMINGO.\u2013 El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirm\u00f3 que el cumplimiento debe integrarse a las distintas \u00e1reas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gesti\u00f3n responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema.<\/p>\n

Aguilera hizo el planteamiento durante el panel \u201cLa prevenci\u00f3n del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estrat\u00e9gica desde la alta gerencia\u201d, en el que particip\u00f3 junto a Steven Puig, presidente del Banco BHD, como parte del 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Banreservas.<\/p>\n

Durante su intervenci\u00f3n, sostuvo que el cumplimiento constituye un pilar fundamental para la entidad y que debe asumirse desde una perspectiva \u00e9tica, integrada a las decisiones de negocio y orientada a fortalecer una banca transparente y sostenible.<\/p>\n

\u201cCada quien que est\u00e9 en el sistema financiero, o en cualquier sistema, lo primero que debe ser es \u00edntegro, porque una persona \u00edntegra consigo misma lo va a hacer para con los dem\u00e1s\u201d, puntualiz\u00f3 Aguilera.<\/p>\n

El ejecutivo bancario tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a los riesgos que enfrenta actualmente el sector y se\u00f1al\u00f3 que la tecnolog\u00eda y la ciberseguridad forman parte de los focos estrat\u00e9gicos de su gesti\u00f3n, con el prop\u00f3sito de proteger los datos de los clientes y, al mismo tiempo, procurar una experiencia de uso segura y eficiente.<\/p>\n

Asimismo, destac\u00f3 que el ejemplo de quienes ocupan posiciones de liderazgo resulta esencial para lograr que la cultura de cumplimiento sea asumida en todos los niveles de una organizaci\u00f3n. En ese sentido, consider\u00f3 necesario que cada \u00e1rea conozca y aplique las normas y controles establecidos.<\/p>\n

Cumplimiento desde la alta gerencia<\/p>\n

De su lado, Steven Puig sostuvo que los riesgos vinculados al cumplimiento deben ser gestionados desde los niveles m\u00e1s altos de las organizaciones, debido a sus posibles implicaciones para la sociedad y el sistema financiero dominicano.<\/p>\n

Al referirse al equilibrio entre los objetivos comerciales y una gesti\u00f3n efectiva contra el lavado de activos, Puig indic\u00f3 que el negocio debe desarrollarse en funci\u00f3n de su prop\u00f3sito, procurando que el logro de sus metas est\u00e9 acompa\u00f1ado de la aplicaci\u00f3n del debido proceso en cada transacci\u00f3n.<\/p>\n

El panel marc\u00f3 la culminaci\u00f3n del 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo programa incluy\u00f3 dos conferencias y cuatro paneles con representantes de instituciones p\u00fablicas y privadas, organismos reguladores y especialistas en la materia.<\/p>\n

Durante las conferencias se abordaron \u201cEvaluaci\u00f3n nacional de riesgos: tendencias y desaf\u00edos de cara a la pr\u00f3xima ronda del GAFI\u201d y \u201cTipolog\u00edas emergentes, riesgos y amenazas que marcar\u00e1n el panorama PLAFT en 2026\u201d.<\/p>\n

Los dem\u00e1s paneles estuvieron dedicados al riesgo fronterizo y sus implicaciones para el sistema financiero; los conocimientos en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos; y las nuevas rutas para enfrentar este delito mediante la aplicaci\u00f3n de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio.<\/p>\n

A la jornada asistieron el ministro de Hacienda, Mag\u00edn D\u00edaz; el procurador adjunto del Ministerio P\u00fablico y director general de Persecuci\u00f3n, Wilson Camacho; autoridades y representantes de organismos supervisores y reguladores; expertos en la materia; as\u00ed como miembros del Consejo de Directores y altos ejecutivos de Banreservas.<\/p>\n

Con la realizaci\u00f3n de esta cuarta edici\u00f3n, el Banco de Reservas busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecer la cooperaci\u00f3n entre los distintos actores involucrados y contribuir al desarrollo de instituciones financieras m\u00e1s seguras, transparentes y confiables.<\/p>\n

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