Durante los últimos seis meses, la plataforma de mensajería Telegram ha servido de base para un extenso mercado negro conocido como Xinbi Guarantee, un bazar anárquico en chino que ofrece servicios de lavado de dinero a estafadores de criptomonedas, productos como bastones eléctricos y pistolas Taser para las operaciones de trata de personas de esos mismos estafadores, e incluso, en ocasiones, otros servicios delictivos que van desde el acoso por encargo hasta la prostitución de adolescentes.
A pesar de que WIRED y los investigadores de delitos con criptomonedas han señalado repetidamente esta actividad claramente delictiva a Telegram, la compañía ha permitido que Xinbi Guarantee crezca hasta convertirse en el mayor mercado negro de internet, facilitando transacciones por un total de 21,000 millones de dólares.
La incapacidad de Telegram para erradicar este mercado de estafas se puso a prueba el pasado mes de marzo, cuando el gobierno británico sancionó oficialmente a Xinbi Guarantee y la designó como facilitadora del tráfico de personas. Sin embargo, ahora, casi tres semanas después, Telegram todavía no ha eliminado las cuentas de Xinbi en su servicio, facilitando más de 500 millones de dólares en transacciones ilícitas en el tiempo transcurrido desde que se pusieron en marcha las sanciones.
Telegram está siendo cómplice
Según la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic, Xinbi Guarantee realizó transacciones por valor de 505 millones de dólares en los 19 días posteriores a las sanciones del Gobierno británico y añadió decenas de miles de usuarios más para alcanzar casi medio millón de compradores y vendedores en total. Elliptic afirma que no ha visto señales de que Telegram haya tomado ninguna medida para prohibir el mercado o sus cuentas. «Xinbi sigue fuerte. Van camino de convertirse en el mayor mercado de este tipo», emite el cofundador y jefe científico de Elliptic, Tom Robinson.
La aparente negativa de Telegram a eliminar otro mercado negro en idioma chino que opera abiertamente en su plataforma representa una grave falta de responsabilidad, reafirma Gary Warner, un investigador de seguridad que ha rastreado Xinbi Guarantee como director de inteligencia en la firma de ciberseguridad DarkTower. «Me deja perplejo. Literalmente, no hay ninguna empresa legítima en el mundo que albergue este nivel de actividad delictiva y sea tan abierta al respecto. No hay nada que se le acerque».
Telegram no respondió a las múltiples peticiones de WIRED para que comentara su alojamiento de Xinbi Guarantee tras la sanción del Reino Unido. En junio del año pasado, sin embargo, un portavoz de Telegram justificó el alojamiento por parte de Telegram de Xinbi Guarantee y otros mercados negros en chino argumentando que permiten a los ciudadanos chinos «buscar vías alternativas para mover fondos internacionalmente» a pesar de los rígidos controles financieros de China.
«Evaluamos los informes caso por caso y rechazamos categóricamente las prohibiciones generales, especialmente cuando los usuarios intentan eludir las restricciones opresivas impuestas por regímenes autoritarios», rezaba la declaración de Telegram a WIRED en aquel momento. «Seguimos inquebrantables en nuestro compromiso de salvaguardar la privacidad de los usuarios y defender las libertades fundamentales, incluido el derecho a la autonomía financiera».
La descripción de Xinbi Guarantee como una inofensiva «alternativa» para las transferencias internacionales de dinero ya había sido desmentida por los hallazgos de Elliptic, que revelaron que Xinbi se utilizaba principalmente como servicio de lavado de dinero para la vasta industria de estafas con criptomonedas, incluyendo sindicatos organizados dirigidos por chinos que controlan complejos en Myanmar, Camboya y Laos, donde esclavizan a cientos de miles de víctimas de trata de personas, obligándolas a trabajar como estafadores. Elliptic encontró anuncios, incluso el mes pasado, que ofrecían productos aparentemente destinados a esas operaciones de trata de personas, como bastones eléctricos, pistolas Taser y esposas.
