El ministro resaltó los estándares internacionales de la UAF y destaca avances del sistema antilavado para fortalecer la economía
Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que una unidad de inteligencia financiera sólida es fundamental para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), destacó la necesidad de traducir la coordinación institucional en resultados verificables contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El funcionario resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hacia un modelo basado en estándares internacionales de calidad, respaldado por certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
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Evaluación de riesgos prevista para 2027
Díaz informó que desde la Presidencia del CONCLAFIT se respaldaron la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la estrategia nacional derivada de ese proceso.
Asimismo, anunció que en 2027 comenzará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026. El ejercicio forma parte de los preparativos del país para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El ministro también presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada mediante la colaboración entre la UAF y el CONCLAFIT. El documento actualiza e integra las dos guías introductorias publicadas en 2020, tomando en cuenta la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la normativa nacional y los riesgos actuales.
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Cooperación entre los sectores público y privado
El titular de Hacienda y Economía llamó a asumir la prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una labor permanente de gestión de riesgos.
También destacó la apertura del CONCLAFIT al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en las decisiones del comité. Sostuvo que un sistema antilavado efectivo requiere la participación de quienes operan en la primera línea de defensa.
Por su parte, Aileen Guzmán Coste, directora de la UAF, reafirmó el compromiso del país con la modernización de la inteligencia financiera, la cooperación público-privada y la prevención de riesgos vinculados al crimen organizado.
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El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado. La agenda incluyó conferencias, paneles y sesiones sobre riesgos fiscales y legales asociados al comercio, gobernanza de datos, evaluaciones mutuas, recuperación de activos y mecanismos de cumplimiento.
