Santo Domingo. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del juez Deiby Peguero Jiménez, dictó auto de apertura a juicio contra los 23 imputados de la red criminal desmantelada con la Operación Gaviota. El grupo es acusado de establecer el esquema piramidal fraudulento Investor Winner, con el que lograron movilizar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.
La decisión del tribunal acoge la solicitud de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (MP), al considerar suficientes las más de 650 pruebas presentadas para sustentar el expediente.
El Esquema Ponzi de Investor Winner
Según el órgano acusador, la estructura criminal operó entre los años 2020 y 2024, captando fondos de víctimas en distintas provincias del país —muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales— bajo la falsa promesa de inversiones bursátiles legítimas.
El fraude se ejecutó a través de un esquema Ponzi, donde se ofrecían rendimientos mensuales de entre 10% y 30%. La investigación del MP comprobó que no existían inversiones reales en los mercados internacionales, sino que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con el dinero aportado por nuevos participantes.
Para atraer a cientos de personas, el grupo utilizó la empresa Investor Winner IW S.R.L., un entramado de más de 17 sociedades y cooperativas ficticias, y promocionó las falsas oportunidades de inversión a través de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram. Además, se descubrió que falsificaron estados financieros y operaban sin los permisos o registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos o del Mercado de Valores.
Los Acusados que Irán a Juicio
El tribunal ordenó el envío a juicio de los cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a otros 21 coimputados. Entre ellos se encuentran:
- Edgar Antonio García Binet
- Jesús Manuel de la Cruz Paché
- Reynaldo Castillo Garrido
- Ana Francisca Martínez Batista
- Héctor Aníbal Santillán Faulkner
- Carlos Manuel Jiménez Mauricio
- Joanna del Cristo Amparo de Jiménez
- O´neill Alberto Nivar Romero
- William Félix Esquea D´Oleo
- Roberto Evangelista Concepción
- Rafael Martínez Colón
- Lucía Martínez Colón
- Rosangela Amador Núñez
- Greer Antoni Carpio Paché
- Anderson García Veloz
- Emmanuel Nazaire
- Isandry Alberto Rosario Victoriano
- Daniel Cadet Gabriel
- Manuel Arturo de la Cruz Pache
- Claribel Martínez Vicente
Las empresas utilizadas para cometer los hechos incluyen IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), entre otras.
Calificación Jurídica y Próximo Paso
Los imputados serán juzgados por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (estafa a través de medios de alta tecnología), asociación de malhechores para cometer estafa, intermediación financiera sin autorización (Ley Monetaria y Financiera), captar fondos sin autorización (Ley del Mercado de Valores), y lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Ley No. 155-17).
El MP detalló que, una vez colapsado el esquema, los acusados intentaron obstaculizar la investigación cediendo acciones de las empresas y cambiando sus domicilios habituales, e incluso algunos salieron del país.
La lectura íntegra de la decisión judicial ha sido fijada para el próximo 14 de noviembre de 2025. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña.
