IDECOOP monitorea en tiempo real a 49 cooperativas para prevenir el lavado de activos

Santo Domingo.- El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) informó que por primera vez en la República Dominicana está monitoreando en tiempo real a 49 cooperativas, cuyas carteras de activos superan los RD$386,606,694,153, mediante un sistema informático que detecta movimientos irregulares o inusuales, garantiza la gobernanza y previene el lavado de activos e identifica potenciales riesgos.

Este avance fue posible gracias a la implementación del Sistema de Evaluación Cualitativa del Control Interno (SEC), desarrollado en alianza con la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) y basado en el modelo COSO. Este software integra datos financieros en tiempo real de varias cooperativas que concentran una parte significativa del patrimonio cooperativo dominicano.

El SEC se basa en los cinco componentes del modelo COSO: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Esto permite a IDECOOP identificar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cada cooperativa de manera dinámica.

Además, el sistema proporciona la información necesaria para verificar el cumplimiento de los Programas de Cumplimiento de las cooperativas supervisadas y genera alertas automáticas para revisión inmediata.

Desde la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), que agrupa a las 17 cooperativas más grandes del país, destacaron la importancia de esta herramienta para fortalecer la supervisión y confianza en el sector.

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