Advierten llega a RD estafadores con plataforma Billions Trade Club

SANTO DOMINGO, RD- La plataforma de inversión Billions Trade Club, encabezada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, vuelve a estar en el centro de la controversia tras el colapso de su esquema financiero en julio de 2024, que dejó a más de 50 mil inversionistas en la ruina. A pesar de las denuncias y demandas colectivas, los fundadores han intentado relanzar el negocio bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities, el cual ya opera en República Dominicana.

De acuerdo con los denunciantes, la empresa, dirigida por Rodríguez Frausto, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortiz, captó dinero del público sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, lo que ha generado múltiples procesos legales en su contra.

El 4 de febrero de 2025, el abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, alertó públicamente sobre los riesgos de Billions Trade Club a través de su canal de YouTube, calificándolo como una «clara estafa».

A pesar de las advertencias, los fundadores intentan atraer nuevamente a inversionistas con un nuevo esquema basado en la emisión de tokens MCFA (Metros Cuadrados Fideicomitidos), supuestamente respaldados por desarrollos inmobiliarios en Punta Cana y Quintana Roo. No obstante, expertos han señalado preocupantes similitudes con esquemas Ponzi, ya que los retornos de inversión dependen del reclutamiento de nuevos participantes.

Las investigaciones han revelado que Billions Trade Club tiene conexiones con OneCoin e IcomTech, plataformas previamente identificadas como fraudes internacionales. OneCoin, considerada una de las mayores estafas en criptomonedas, generó pérdidas superiores a $4,000 millones de dólares y su creadora, Ruja Ignatova, sigue prófuga.

Recientes decomisos en Panamá revelan una relación entre Jorge Enrique Rodríguez Frausto y Marco Galbiati socios y colbaradores en OneCoin y Billions Trade Club, lo que refuerza la sospecha de que Billions Tokenized Cities podría ser otro esquema fraudulento operando en la región.

Las autoridades continúan investigando, mientras cientos de afectados en República Dominicana y otros países exigen justicia.

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